¿SABÍAS QUÉ? La Superintendencia del Mercado de Valores es la encargada de emitir opinión acerca de la implementación de modelos de prevención
La Ley 30424, estableció que, para la formalización de la Investigación Preparatoria por delitos de cohecho activo trasnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo seguido contra cualquier persona jurídica (incluyendo en esto a las empresas constructoras), el Fiscal debe contar con un informe emitido […]
Importancia de la identificación, evaluación y mitigación de riesgos en las empresas constructoras
Inicialmente, la lucha contra el lavado de activos era uno de los problemas que afrontaban las empresas constructoras, debido que podían resultar siendo responsables, de manera accesoria, en la comisión de dicho delito, sin embargo, hoy en día existe un abanico de delitos en los que estas empresas podrían ser directamente responsables, destacando en el […]
Es responsabilidad de las empresas constructoras el identificar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo
El artículo 23 de la Resolución S.B.S N° 789-2018 – “Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo” establece que: “El sujeto obligado tiene la obligación de […]