Blog – Warmi Kapital

Blog

¿SABÍAS QUÉ? La Superintendencia del Mercado de Valores es la encargada de emitir opinión acerca de la implementación de modelos de prevención

La Ley 30424, estableció que, para la formalización de la Investigación Preparatoria por delitos...

Leer más

Importancia de la identificación, evaluación y mitigación de riesgos en las empresas constructoras

Inicialmente, la lucha contra el lavado de activos era uno de los problemas que...

Leer más

Es responsabilidad de las empresas constructoras el identificar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo

El artículo 23 de la Resolución S.B.S N° 789-2018 – “Norma para la prevención...

Leer más

Brochure
Warmi Kapital

Conoce nuestros Trabajo!

Necesitas ayuda

Comunícate con nosotros y bríndanos la oportunidad de facilitarte las soluciones adecuadas que necesitas.